SBI के ₹1,266 करोड़ घोटाले में ED का नया वार!

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जुड़े कथित ₹1,266 करोड़ के बैंकिंग धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹3.66 करोड़ मूल्य की दो निवेश-आधारित जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये पॉलिसियां ज्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में संचालित थीं और कथित तौर पर एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) के प्रमोटर श्रीकांत भासी से जुड़ी हैं।

ईडी की भोपाल जोनल इकाई के अनुसार, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। जांच की शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई थी। आरोप है कि AOPL, उसके निदेशकों और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों ने कथित फर्जी मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन के जरिए SBI को लगभग ₹1,266.63 करोड़ का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

जांच में सामने आया कि जब्त की गई बीमा पॉलिसियों में निवेश कथित तौर पर विदेश स्थित संबंधित संस्थाओं के माध्यम से किया गया था। ईडी का दावा है कि इन पॉलिसियों को जल्द ही सरेंडर कर राशि निकालने की तैयारी थी। एजेंसी ने आशंका जताई कि ऐसा होने पर कथित अवैध धन को ट्रैक करना और मुश्किल हो सकता था, इसलिए समय रहते इन्हें अटैच किया गया।

ईडी अब इस पूरे मामले में धन के प्रवाह, विदेशी कंपनियों की भूमिका और अन्य संभावित लाभार्थियों की भी जांच कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित बैंकिंग घोटाले में और संपत्तियां जब्त हो सकती हैं तथा नए खुलासे भी सामने आ सकते हैं।